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爱康科技:关于投资建设山西孝义30MW光伏电站的公告

发布时间:2020-05-22 23:58:43 已有: 人阅读

  江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次临时会议于2014年9月1日以现场结合通讯表决方式召开,(通知于2014年8月29日以电子邮件形式送达给全体董事)。应参加会议董事9人,实际参加董事9人,其中吕学强、丁韶华、袁淳、刘丹萍以通讯表决方式参与表决。本次会议由董事长邹承慧先生主持。

  (一)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于投资建设10.41MW屋顶分布式光伏发电项目的议案》;

  同意公司全资孙公司苏州中康电力开发有限公司(以下简称“苏州中康”)与无锡联盛合众新能源有限公司签订股权转让协议,收购其三家全资子公司:济南统联新能源有限公司、徐州统联新能源有限公司、泰州统一联新能源有限公司。

  《关于投资建设10.41MW屋顶分布式光伏发电项目的公告》同日披露于巨潮资讯网、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

  (二)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于投资建设山西孝义30MW光伏电站的议案》;

  《关于投资建设山西孝义30MW光伏电站的公告》同日披露于巨潮资讯网、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

  (三)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于注销江阴市爱康万事兴新能源开发有限公司的议案》;

  江阴市爱康万事兴新能源开发有限公司(以下简称“爱康万事兴”)成立于2013年04月26日,注册资本1500.00万元,苏州中康持有其60.00%的股权,江阴万事兴特种金属制品有限公司持有其40.00%的股权。法定代表人为季海瑜,公司住所为江阴市周庄镇澄杨路1001号,爱康万事兴主要从事3.24MW屋顶电站的建设。

  鉴于爱康万事兴因业主意愿等原因导致上述电站项目未能投建,考虑到精简公司架构与降低运营成本,公司拟注销江阴市爱康万事兴新能源开发有限公司并按规定办理有关清算手续。

  为顺利推进电站建设进度,公司全资孙公司苏州中康或其指定公司与苏州盛康光伏科技有限公司(以下简称“苏州盛康”)达成总额不超过60000万元的太阳能电池组件采购意向用于公司在建或拟建的太阳能电站;苏州中康或其指定公司与江苏爱康实业集团有限公司(以下简称“爱康实业”)签订总额不超过3400万元的机电安装合作协议。

  爱康实业为本公司控股股东(持有公司22.67%的股权);苏州盛康与本公司的大股东同为爱康实业和爱康国际控股有限公司(以下简称“爱康国际”),上述交易构成关联交易。

  公司董事长邹承慧先生为爱康实业和爱康国际实际控制人,董事徐国辉先生、袁源女士为爱康实业副总裁,邹承慧先生、徐国辉先生、袁源女士为本交易事项的关联董事,依法回避表决。

  《关于关联交易事项的公告》同日披露于巨潮资讯网、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

  (五)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》;

  根据实际需要,同意设置7个募集资金专项账户用于非公开发行股票募集资金存储,分别在:国家开发银行苏州分行、中国农业银行江阴华士支行、江阴农村商业银行华士支行、张家港农村商业银行塘市支行、交通银行江阴花园支行、中信银行无锡分行、中国光大银行无锡分行。保荐机构西南证券股份有限公司及上述银行、负责募投项目实施的主体共同签订《募集资金三方监管协议》,监管协议签订后另行公告。

  (六)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于召开2014年第九次临时股东大会的通知》;

  《关于召开2014年第九次临时股东大会的通知》同日披露于巨潮资讯网、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

  根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求,江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”)决定召开公司2014年第九次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下:

  本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月17日上午9:3011:30,下午13:00-15:00。

  投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统(下同)进行网络投票的起止时间为2014年9月16日下午15:00至2014年9月17日下午15:00的任意时间。

  (1)截至2014年9月12日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

  2、《关于关联交易事项的议案》上述议案同日披露于巨潮资讯网,本次会议将采用中小投资者单独计票。

  1、登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记。(采用信函或传真形式登记的,请进行电线,13:00-16:00。3、登记地点:公司证券部

  2、联系方式地址:张家港经济开发区金塘路江苏爱康科技股份有限公司证券部邮编:215600联系人:季海瑜、吴磊电话;传真电子信箱:

  1、为顺利推进电站建设进度,江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“爱康科技”或“公司”)全资孙公司苏州中康电力开发有限公司(以下简称“苏州中康”)及其指定公司拟与苏州盛康光伏科技有限公司(以下简称“苏州盛康”)达成总额不超过60000万元的太阳能电池组件采购意向用于公司在建或拟建的太阳能电站。

  苏州盛康与公司的大股东同为江苏爱康实业集团有限公司(以下简称“爱康实业”)和爱康国际控股有限公司(以下简称“爱康国际”),按《深圳证券交易所股票上市规则》,上述交易均构成关联交易。

  2、为公司电站建设的顺利进行,苏州中康及其指定方拟与爱康实业签订总额不超过3400万元的机电安装合作协议。

  爱康实业为本公司控股股东(持有公司22.67%的股权),按《深圳证券交易所股票上市规则》,本次交易构成关联交易。

  公司董事长邹承慧先生为爱康实业和爱康国际实际控制人,董事徐国辉先生、袁源女士为爱康实业副总裁,邹承慧先生、徐国辉先生、袁源女士为本交易事项的关联董事,依法回避表决。

  上述关联交易合计金额超过上市公司最近一期经审计净资产绝对值的5%,按有关规定,尚需提交公司股东大会审议。

  太阳能电池组件、电池片的生产销售(为本公司太阳能电池组件的供应商,同时为公司太阳能电池铝边框和焊带等产品的客户)。

  1、交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的,可以优先参考该价格或标准确定交易价格;

  公司与关联方之间的关联交易未签署具体协议。公司根据实际需求,与苏州盛康、爱康实业根据公允价格,公允的支付方式、公允的交货条件等按次签订相应合同进行交易。

  太阳能电站建设为公司未来业务拓展的主要领域,本次关联交易主要为满足公司在建或拟建的光伏电站的部分需求。爱康实业具有机电设备安装资质;苏州盛康为本公司太阳能电池组件的主要供应商之一,履约纪录良好,具备履行合同的相应产能,且预测年底组件将出现卖方市场,本次关联交易有利于公司2014年度光伏电站业务目标的实现。苏州盛康、爱康实业与本公司同处张家港经济开发区,地理位置的优势有利于及时沟通和突发事件的处理。

  公司在和关联方进行交易时,遵循公平、公开、公正的原则。以市场价格进行结算,所有交易符合国家有关法律、法规的要求。不存在损害本公司及股东利益的情形。

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《关联交易决策制度》等相关规章制度的有关规定,作为江苏爱康科技股份有限公司的独立董事,我们事先审议了公司第二届董事会第十八次临时会议相关资料。现发表事前认可意见和独立意见如下:

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